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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:
1. 조직에서 금융범죄 방지(AFC) 도구를 선택할 때 어떤 요소를 우선시해야 할까요? (두 가지를 선택하세요.)
A) 최저 비용 솔루션 선호
B) 증가하는 거래량을 처리할 수 있는 확장성
C) 보다 광범위한 전략의 일환으로 실시간 데이터 분석 기능 제공
D) 수동 프로세스의 완전한 제거
E) 기존 IT 인프라와의 호환성
2. 의심스러운 활동을 감지하기 위한 규칙 기반 거래 모니터링에서 가장 일반적으로 사용되는 기술은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)
A) 사전 정의된 규칙을 사용하여 특정 거래 패턴을 플래그로 지정합니다.
B) 자동 알림에 대한 거래 임계값 설정
C) 고급 머신 러닝 모델을 사용하여 이상치 감지
D) 추가 조사를 위해 무작위로 거래 표시
E) 정확도 향상을 위한 모니터링 시나리오의 통계적 조정
3. 금융 기관(FI)이 가상 자산 서비스 제공자(VASP)에 전통적인 은행 서비스를 제공할 것을 고려할 때, FI가 고려해야 할 사항은 무엇입니까? (두 가지 선택)
A) 법정화폐와 가상화폐 간 거래를 지속적으로 검토합니다.
B) 향상된 KYC 조치를 구현합니다.
C) 가상화폐를 직접 소유하고 있습니다.
D) 가상자산에 대한 전반적인 이해가 있습니다.
4. 자금세탁방지기구(FATF)의 주요 기능은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하십시오.)
A) 비협조적인 관할 구역에 대한 기소
B) 상호 평가에서 저조한 성과를 보이는 국가의 회원 자격을 정지합니다.
C) 다른 국제기구 및 단체와의 관계 유지
D) 전략적 결함이 있는 고위험 비협조 관할 구역을 식별하고 참여시키는 것
E) 자금세탁, 테러자금 조달 및 확산자금 조달 방지를 위한 국제 표준 개발
5. 은행의 기업금융부서의 고객관계 관리자는 해당 부서가 직면할 가능성이 가장 높은 위험에 맞춰 전문화된 AML 교육을 받아야 합니다.
이 교육에 가장 적합한 콘텐츠 유형은 무엇입니까? (2개 선택)
A) 적용 가능한 AML 법률 및 규정
B) 통화 수단 보고에 적용 가능한 자금 세탁 유형
C) 기업 대출에 적용 가능한 자금세탁 유형
D) 규제 시험 모범 사례
Solutions:
| Question # 1 Answer: B,E | Question # 2 Answer: A,B | Question # 3 Answer: B,D | Question # 4 Answer: C,D,E | Question # 5 Answer: A,C |
