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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) Sample Questions:
1. 哪份文件最有助於辨識法人客戶的真正受益所有人？
A) 受益所有權聲明
B) 水電費帳單
C) 僅公司註冊證書
D) ATM交易歷史記錄
2. 逃稅是指：
A) 未繳納或少繳稅款，通常是透過故意向稅務機關作虛假申報或不作申報來實現的。
B) 利用稅法漏洞或對稅法的非預期解釋來最大限度地減少納稅義務的做法
C) 專注於合法稅務規劃的專業會計學科
D) 一項以逐項扣除或標準扣除方式減少應稅所得的條款。
3. 第一道防線負責：
A) 可疑活動和製裁報告。
B) 評估合規控制的有效性。
C) 正在對客戶進行篩選。
D) 收集完整的客戶資料。
4. 美國一家金融機構的合規官收到大陪審團傳票，要求提供與正在進行的洗錢調查相關的客戶記錄，該調查涉及一名政治公眾人物 (PEP)。
合規官首先該做什麼？
A) 請諮詢機構的法律顧問，評估其有效性並確定適當的因應措施。
B) 立即向大陪審團提供記錄
C) 通知客戶並徵得同意
D) 提交一份可疑活動報告(SAR)，說明收到傳票的情況。
5. 在美國、歐盟和其他國家開展業務的全球性銀行的首席合規官負責遵守與反洗錢 (AML) 和製裁相關的美國和歐盟法規以及其業務所在國家的任何當地法規。
銀行合規的主要關注點應該是什麼？
A) 歐盟的製裁制度比美國外國資產管制辦公室 (OFAC) 的製裁制度更為嚴格，因此該銀行必須優先遵守歐盟法規而不是美國法律，並對歐洲員工進行相應的培訓
B) 美國和歐盟法規要求銀行建立單獨的合規團隊，因此有必要為美國和歐盟業務建立完全獨立的系統
C) 美國反洗錢法規比歐盟反洗錢指令更為嚴格，這使得全球銀行更容易在歐盟遵守規定
D) 在遵守美國《銀行保密法》和《外國資產管制辦公室》制裁的同時，確保遵守歐盟《反洗錢法》和《一般資料保護條例》，這使得跨境資料共享變得複雜
Solutions:
| Question # 1 Answer: A | Question # 2 Answer: A | Question # 3 Answer: D | Question # 4 Answer: A | Question # 5 Answer: D |
